证券代码：300545         证券简称：联得装备          公告编号：2025-055 债券代码：123038         证券简称：联得转债               深圳市联得自动化装备股份有限公司     本公司及董事会举座成员保证信息涌现的内容信得过、准确、好意思满，莫得造作纪录、  误导性解说或要紧遗漏。   非常提醒：  假纪录、误导性解说或要紧遗漏。 息含税）。扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司（以下简称“中 登公司”）核准的价钱为准； 元/张的价钱被强制赎回，本次赎回完成后，“联得转债”将在深圳证券来回所（以下简称 “深交所”）摘牌。执有东谈主执有的“联得转债”存在被质押或被冻结的，提议在住手转股日 前拔除质押或拔除冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形； 性处置要求的，弗成将所执“联得转债”周折为股票，特提醒投资者缓和弗成转股的风险； 按照 101.70 元/张的价钱强制赎回，因当今“联得转债”二级阛阓价钱与赎回价钱存在很大 互异，若被强制赎回，可能濒临大额投资亏空，非常提醒“联得转债”执有东谈主翔着实限期内 转股。   自 2025 年 6 月 25 日至 2025 年 7 月 15 日时候，深圳市联得自动化装备股份有限公司（以 下简称“公司”）股票已有 15 个来回日的收盘价不低于“联得转债”当期转股价钱（23.58 元/股）的 130%（即 30.654 元/股），已触发“联得转债”的有条件赎回条目（即“在转股 期内，淌若公司股票在职何畅通 30 个来回日中至少 15 个来回日的收盘价钱不低于当期转股 价钱的 130%（含 130%）”）。公司于 2025 年 7 月 15 日召开第五届董事会第八次会议， 审议通过了《对于提前赎回“联得转债”的议案》，聚拢当前阛阓及公司本身情况，经过综 以为议，公司董事会决定垄断“联得转债”的提前赎回职权，并授权公司处置层发达后续 “联得转债”赎回的沿路联系事宜。现将“联得转债”赎回的联系事项公告如下：   一、可转债的基本情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督处置委员会《对于核准深圳市联得自动化装备股份有限公司公建造行可 周折公司债券的批复》（证监许可[2019]2654 号）核准，公司于 2019 年 12 月 25 日公建造 行了 200.00 万张可周折公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 20,000.00 万元。刊行神志采 用向原鼓吹优先配售，原鼓吹优先配售后余额（含原鼓吹袪除优先配售的部分）接受深交所 来回系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及 20,000.00 万元的部分由保荐机构（主 承销商）余额包销。   （二）可转债上市情况   经深交所“深证上[2020]37 号”文高兴，公司 20,000.00 万元可周折公司债券于 2020 年   （三）可转债转股期限   凭据联系法律端正和《召募认知书》联系章程，公司本次刊行的可转债转股期自可转债 刊行实现之日（2019 年 12 月 31 日，即召募资金划至刊行东谈主账户之日）满 6 个月后的第一 个来回日起至可转债到期日止（即 2020 年 7 月 1 日至 2025 年 12 月 24 日止）。   （四）可转债转股价钱调养情况   凭据《召募认知书》刊行条目以及中国证监会对于可周折公司债券刊行的联系章程，“联 得转债”的开动转股价钱为 25.39 元/股。   公司已引申 2019 年年度权益分配决策，凭据公司召募认知书的刊行条目以及中国证监 会对于可周折债券刊行的联系章程，联得转债的转股价钱已由正本的 25.39 元/股调养为 券转股价钱调养的公告》（公告编号：2020-058）。调养后的转股价钱于 2020 年 5 月 25 日 顺利。    公司于 2020 年 9 月 8 日完成部分端正性股票回购刊出，凭据联得转债转股价钱调养的 联系条目，由于本次回购刊出数目较少，联得转债的转股价钱调养后未发生变化，仍为 25.29 元/股。    经中国证券监督处置委员会《对于高兴深圳市联得自动化装备股份有限公司向特定对象 刊行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2643 号）高兴注册，公司于向特定对象刊行股 票 31,578,947 股，刊行价为每鼓吹谈主民币 19.00 元，以为召募资金东谈主民币 599,999,993.00 元， 扣除刊行用度 10,969,538.73 元（不含税）后，召募资金净额为 589,030,454.27 元。凭据公司 召募认知书的刊行条目以及中国证监会对于可周折债券刊行的联系章程，联得转债的转股价 格 已 由 原 来 的 25.29 元 / 股 调 整 为 24.17 元 / 股 。 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 的 （http://www.cninfo.com.cn）《对于可周折公司债券转股价钱调养的公告》（公告编号：    公司已引申 2020 年年度权益分配决策，凭据公司召募认知书的刊行条目以及中国证监 会对于可周折债券刊行的联系章程，联得转债的转股价钱已由正本的 24.17 元/股调养为 券转股价钱调养的公告》（公告编号：2021-057）。调养后的转股价钱于 2021 年 6 月 7 日 顺利。    公司已引申 2021 年年度权益分配决策，凭据公司召募认知书的刊行条目以及中国证监 会对于可周折债券刊行的联系章程，联得转债的转股价钱已由正本的 24.07 元/股调养为 券转股价钱调养的公告》（公告编号：2022-043）。调养后的转股价钱于 2022 年 5 月 30 日 顺利。    公司已引申 2022 年年度权益分配决策，凭据公司召募认知书的刊行条目以及中国证监 会对于可周折债券刊行的联系章程，联得转债的转股价钱已由正本的 24.06 元/股调养为 券转股价钱调养的公告》（公告编号：2023-043）。调养后的转股价钱于 2023 年 5 月 30 日 顺利。    公司已引申 2023 年年度权益分配决策，凭据公司召募认知书的刊行条目以及中国证监 会对于可周折债券刊行的联系章程，联得转债的转股价钱已由正本的 23.96 元/股调养为 券转股价钱调养的公告》（公告编号：2024-030）。调养后的转股价钱于 2024 年 5 月 29 日 顺利。    公司按联系章程办理 2023 年端正性股票激发谋划初次授予部分第一个包摄期端正性股 票登记手续，上市流通日为 2024 年 7 月 26 日，本次新增股份登记完成后，以结束 2024 年 集认知书的刊行条目以及中国证监会对于可周折债券刊行的联系章程，联得转债的转股价钱 已由正本的 23.81 元/股调养为 23.78 元/股，调养后的转股价钱于 2024 年 7 月 26 日顺利。    公司已引申 2024 年年度权益分配决策，凭据公司召募认知书的刊行条目以及中国证监 会对于可周折债券刊行的联系章程，联得转债的转股价钱已由正本的 23.78 元/股调养为 券转股价钱调养的公告》（公告编号：2025-025）。调养后的转股价钱于 2025 年 6 月 4 日 顺利。    公司按联系章程办理 2023 年端正性股票激发谋划初次授予部分第二个包摄期及预留部 分第一个包摄期端正性股票登记手续，上市流通日为 2025 年 7 月 25 日，本次新增股份登记 完成后，以结束 2025 年 7 月 8 日总股本数为基础，公司总股本由 180,053,987 股加多至 关章程，联得转债的转股价钱已由正本的 23.58 元/股调养为 23.55 元/股，调养后的转股价 格于 2025 年 7 月 25 日顺利。    二、可转债有条件赎回条目可能树立的情况    （一）有条件赎回条目    《召募认知书》中对有条件赎回条目的联系商定如下：    转股期内，当下述两种情形的恣意一种出面前，公司有权决定按照债券面值加当期应计 利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可转债：    （1）在转股期内，淌若公司股票在职何畅通 30 个来回日中至少 15 个来回日的收盘价 格不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。    当期应计利息的策划公式为：IA＝B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的可转债票面总金额；   i：指可转债以前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的试验日期天数（算头不 算尾）。   若在前述 30 个来回日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的来回日按调养前的 转股价钱和收盘价策划，调养后的来回日按调养后的转股价钱和收盘价策划。   （二）有条件赎回条目触发情况   自 2025 年 6 月 25 日至 2025 年 7 月 15 日时候，公司股票已有 15 个来回日的收盘价不 低于“联得转债”当期转股价钱（23.58 元/股）的 130%（即 30.654 元/股），已触发“联得 转债”的有条件赎回条目（即“在转股期内，淌若公司股票在职何畅通 30 个来回日中至少   三、可周折公司债券赎回引申安排   （一）赎回价钱偏激细目依据   凭据《召募认知书》中对于有条件赎回条目的联系商定，“联得转债”赎回价钱为 101.70 元/张。策划经过如下：   当期应计利息的策划公式为：IA＝B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的可转债票面总金额；   i：指可转债以前票面利率，即 2.7%；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 25 日）起至本计息年度赎回日（2025 年 8 月 12 日）止的试验日期天数（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA＝B×i×t/365=100×2.7%×230/365≈1.70 元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.70=101.70 元/张   扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司区别执有东谈主的利息所得税进行代扣 代缴。   （二）赎回对象   结束赎回登记日（2025 年 8 月 11 日）收市后在中登公司登记在册的举座“联得转债” 执有东谈主。   （三）赎回步骤实时分安排 “联得转债”执有东谈主本次赎回的联系事项。 年 8 月 11 日）收市后在中登公司登记在册的“联得转债”。本次提前赎回完成后，“联得 转债”将在深交所摘牌。 执有东谈主资金账户日，届时“联得转债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“联得转债” 执有东谈主的资金账户。 赎回效果公告和可转债摘牌公告。   （四）盘问神志   盘问部门：公司证券事务部   盘问电话：0755-33687809   计议邮箱：irm@szliande.com   四、公司试验遏抑东谈主、控股鼓吹、执股 5%以上的鼓吹、董事、监事、高等处置东谈主员在 赎回条件欢叫前的六个月内来回“联得转债”的情况   经自查，公司试验遏抑东谈主、控股鼓吹、执股 5%以上的鼓吹、董事、监事、高等处置东谈主 员在赎回条件欢叫前的六个月内不存在来回“联得转债”的情形。   五、其他需要认知的事项 报。具体转股操作提议债券执有东谈主在申报前盘问开户证券公司。 份须是 1 股的整数倍，转股时不及周折为 1 股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的有 关章程，在可转债执有东谈主转股当日后的五个来回日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激 所对应确当期搪塞利息。 来回日上市流通，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 的核查主张； 债券的法律主张书。  特此公告。                       深圳市联得自动化装备股份有限公司                                         董事会